Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude met stichtingen
DEN HAAG (ANP) – De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag in Emmen twee mannen (43 en 41) en een vrouw (24) aangehouden in een onderzoek naar fraude door twee stichtingen, zo is vrijdag bekendgemaakt. De verdachten zouden de Staat hebben benadeeld voor minimaal 200.000 euro, volgens de FIOD.
Het onderzoek begon na een tip van de Belastingdienst. Volgens de opsporingsdienst is de 41-jarige verdachte de spil in de fraude. Hij wordt samen met zijn partner (24) en de 43-jarige man verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift.
Tussen de stichtingen is geld overgeboekt via valse facturen voor niet-uitgevoerde werkzaamheden, vermoedt de FIOD. Ook zou bedrijfsadministratie deels zijn vervalst en zouden onjuiste aangiftes omzetbelasting zijn gedaan. Daarnaast zou bij een aanbesteding een vals document zijn ingediend bij een gemeente.
Administratie
Bij de doorzoeking van drie huizen en bedrijfspanden is administratie in beslag genomen. In het huis van de 41-jarige verdachte zijn een wapen en patronen aangetroffen.
De FIOD meldt niet om welke stichtingen het gaat.
ANP
